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Protection of customers' private information

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Easy-use experience

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. AML 규정 준수 책임자는 독립 감사에서 발견된 결함을 해결하기 위한 계획을 초안하고 있습니다.
어떤 접근 방식이 가장 좋은 선택일까요?

A) 관할권의 FIU와 협의하여 다른 유사 회사와 일치하도록 초안 조치 계획을 작성합니다.
B) 3개월 관리 보고 주기 내에 구현 및 마감이 가능한 행동 계획에만 커밋합니다.
C) 결함의 근본 원인을 해결하기 위한 초안 작업 계획(완전히 구현하는 데 얼마나 오랜 시간이 걸릴지와 관계없이)
D) 주주 가치를 극대화하기 위해 새로운 투자가 필요하지 않은 행동 계획에만 전념하세요.

2. 조직을 위한 금융범죄 방지(AFC) 도구를 선택할 때 가장 중요하게 고려해야 할 요소는 도구가 다음과 같은지 여부입니다.

A) 직원을 위한 수동 규정 준수 교육을 대체합니다.
B) 모든 규제 보고 요구 사항을 자동화합니다.
C) 예산 및 비용 요구 사항을 충족합니다.
D) 기존 시스템 및 프로세스와 완벽하게 통합됩니다.

3. 다음 중 자금세탁(ML)의 경제적, 평판적, 사회적 결과와 AFC 규정 위반의 위험과 결과를 정확하게 설명한 것은 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)

A) 자금 세탁이 합법적인 경제로 유입되면 테러 활동이나 조직범죄 자금 지원 등 불법적인 목적으로 사용될 수 있습니다. 이는 자원 배분을 왜곡하고 개발을 저해합니다.
B) 머신러닝(ML)은 금융 시스템의 무결성과 안정성을 저해하고 불법 행위에 취약하게 만듭니다. 이는 투자자의 신뢰를 떨어뜨리고 경제 성장을 저해할 수 있습니다.
C) ML 조치가 충분하지 않다고 여겨지는 관할권은 비협조적이거나 위험도가 높은 것으로 식별될 수 있으며, 다른 국가로부터 경제 제재를 받을 가능성은 낮지만 국제 시장에 대한 접근이 제한될 가능성이 있습니다.
D) 금융기관(FI)이 ML을 홍보하거나 AFC 규정을 위반하는 것으로 밝혀지면 해당 기관에 대한 신뢰 상실과 고객 이탈로 이어질 수 있습니다. 흥미롭게도, 이러한 시나리오는 플로리다주에 대한 법적 책임을 회피할 수 있습니다.

4. 문화재와 관련된 테러 자금 조달 및 자금 세탁 위험이 증가했음을 나타내는 위험 신호는 무엇입니까? (세 가지 선택)

A) 미술 경매에서 제3자 미술 자문가를 대리인으로 참여시키는 것
B) 면세구역 내 미술품 보관 시설 이용
C) 경매에서 귀중한 예술품, 보석 또는 귀금속에 대해 공정한 시장 가치 또는 프리미엄 가격을 지불합니다.
D) 예술 및 고대 유물 전문가를 활용하여 품목의 진위성 확인
E) 소셜 미디어 플랫폼에서 판매되는 상당한 가치를 지닌 고품질 단품

5. 내부 감사팀이 회사의 금융범죄 방지(AFC) 프로그램을 검토하고 있습니다.
다음 중 제3방어선의 어떤 속성이 공정하고 효과적인 감독을 보장하는 데 가장 중요할까요?

A) 팀의 자격
B) 함수의 주기적 훈련
C) 접근 방식의 일관성
D) 독립적인 테스트

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